根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年8月27日以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于2015年8月19日以电话、电子邮件的方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由滕达先生主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
1.1 选举公司第三届董事会董事长
公司全体董事经过认真审议董事长候选人的教育背景、工作经历等情况，采取书面投票表决的方式选举滕达担任第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
1.2 选举公司第三届董事会副董事长
公司全体董事经过认真审议副董事长候选人的教育背景、工作经历等情况，采取书面投票表决的方式选举郭永芳担任第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第三届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.1 选举审计委员会委员
公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举曲晓辉、滕达、卢永华担任第三届董事会审计委员会委员，曲晓辉担任召集人。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
2.2选举提名委员会委员
公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举廖明宏、滕达、卢永华担任第三届董事会提名委员会委员，廖明宏担任召集人。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
2.3选举薪酬与考核委员会委员
公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举卢永华、申强、曲晓辉担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，卢永华担任召集人。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
2.4选举战略委员会委员
公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举滕达、申强、廖明宏担任第三届董事会战略委员会委员，滕达担任召集人。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第三届董事会同意聘任申强担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理申强先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意聘任吴鸿伟、赵庸、张雪峰、高峰、栾江霞、吴世雄、葛鹏、李滢雪为公司副总经理；同意聘任张乃军为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（各位高级管理人员简历详见附件）。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据第三届董事会董事长滕达先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意聘任李滢雪担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。即日起，李滢雪不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的证券事务代表。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2015年8月27日
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